员工因私出国旅游，一年不能超过（）天，香港、澳门旅游一次不能超过（）天
A. 10天、5天
B. 12天、5天
C. 15天、7天
D. 20天、7天
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一级分行安全保卫部门每年对辖属二级机构现场检查覆盖面不低于100%；二级分行安全保卫部门（）对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%；县支行和城区管辖支行每季度对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%。
A. 每年
B. 每半年
C. 每季
D. 每月
智能柜台监控录像资料保存时间不得少于（）天。
A. 20
B. 30
C. 60
D. 90
已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取（）等必要措施。
A. 继续服务
B. 中止服务
C. 控制
D. 防范
对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（）应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A. 高风险客户
B. 高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
C. 汇款用途与外管政策、客户身份不符
D. 以上均正确
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