题目内容

已发现有电信诈骗嫌疑的,应进行强化的真实性核实,存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的,应采取()等必要措施。

A. 继续服务
B. 中止服务
C. 控制
D. 防范

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对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及()应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途。

A. 高风险客户
B. 高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
C. 汇款用途与外管政策、客户身份不符
D. 以上均正确

()与客户签订总行标准制式以外理财销售文本或向客户提供贴息承诺、投向清单等补充协议。

A. 根据实际情况可以
B. 根据风险程度可以
C. 谨慎
D. 严禁

手机、PAD等移动体验设备应配备()装置。

A. 对讲
B. 门禁
C. 防盗
D. 灭火

及时调整(),与客户的实际洗钱风险保持一致。对于风险难以控制的客户,要及时采取()等风险控制措施。

A. 客户风险等级;关闭账户
B. 客户风险等级;止付
C. 客户风险等级;冻结
D. 客户信息;止付

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