对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（）应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。
A. 高风险客户
B. 高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
C. 汇款用途与外管政策、客户身份不符
D. 以上均正确
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（）与客户签订总行标准制式以外理财销售文本或向客户提供贴息承诺、投向清单等补充协议。
A. 根据实际情况可以
B. 根据风险程度可以
C. 谨慎
D. 严禁
手机、PAD等移动体验设备应配备（）装置。
A. 对讲
B. 门禁
C. 防盗
D. 灭火
及时调整（），与客户的实际洗钱风险保持一致。对于风险难以控制的客户，要及时采取（）等风险控制措施。
A. 客户风险等级；关闭账户
B. 客户风险等级；止付
C. 客户风险等级；冻结
D. 客户信息；止付
员工违规行为有下列情形之一的，应当从重或加重处理（）
A. 隐瞒违规违纪事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据，抗拒、妨碍、不配合调查和处理的
B. 检举他人的违法违规问题且经查证属实的
C. 主动采取措施，避免或减轻损害后果的
D. 以上均不正确
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