他行对公客户监控对象筛查比对信息包括()。
A. 开户行
B. 客户名称
C. 号码
D. 账户
为了提升客诉处理效率,运营部门需积极配合处理投诉,在发生客户投诉的第一时间,运营部门商圈经理必须在接到客服部通知后的规定时间内前往总部,则规定时间是多久()
A. 2小时
B. 6小时
C. 12小时
D. 24小时
以下()属于数据模型。
A. 层次模型
B. 网状模型
C. 关系模型
D. 以上答案都不正确
针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务,应在反洗钱监控名单发生变更后的()个工作日内完成回溯性调查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5