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关于可疑交易的甄别,下列说法错误的是()

A. 利用技术手段筛查出交易数据后,金融机构应根据需要进一步分析、审核和判断,提高所报告的可疑交易信息的有效性。
B. “与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因需要金融机构做进一步的人工调查和判断,并留有工作痕迹。
C. 如果某一交易客观上具有有关规定列明的异常特征,但金融机构却有合理理由排除这些疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
D. 金融机构对反洗钱监测系统抓取的可疑交易信息,不做进一步人工判断,直接向国家反洗钱情报部门报告。

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宫颈癌常用筛查方法有哪些?()

A. 宫颈刮片
B. TCT
C. 高危型HPV
D. HPVE6/E7mRNA
E. 阴道镜检查

结核病肺外感染少见于()。

A. 骨
B. 肾
C. 脑
D. 生殖器
E. 肝胆

根据中国船舶报告系统船长指南,CHISREP中的特殊报告包括()。 Ⅰ.危险货物报; Ⅱ.有害物质报; Ⅲ.污染物质报; Ⅳ.生活污水或船舶垃圾。

A. Ⅰ~Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ~Ⅳ
D. Ⅰ~Ⅲ

按照客户服务的不同层面和渠道,银行卡客户服务方式主要分为()

A. 对持卡人的服务
B. 对贵宾客户的服务
C. 对商户的服务
D. 对自助设备的维护

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