常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？
A. 通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
C. 非法吸收存款，隐瞒犯罪所得
D. 利用别人的帐户提现，切断洗钱线索
E. 通过购买彩票进行洗钱
中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
中国人民银行反洗钱职责有()。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 对洗钱活动进行依法定罪
E. 接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
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