我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
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中国人民银行反洗钱职责有()。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 对洗钱活动进行依法定罪
E. 接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()
A. 对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B. 对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C. 对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
D. 对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()
A. 海关
B. 税务机关
C. 检察机关
D. 公安机关
E. 安全机关
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？()
A. 人民币5万元
B. 人民币2万元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1 000美元
E. 外币等值1 万美元
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