题目内容

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()

A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度

A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 对洗钱活动进行依法定罪
E. 接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

A. 对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B. 对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C. 对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
D. 对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

A. 海关
B. 税务机关
C. 检察机关
D. 公安机关
E. 安全机关