金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
A. 1988
B. 1989
C. 1990
D. 1991
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以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。
A. 合理配置反洗钱履职资源
B. 报送大额与可疑交易报告
C. 贯彻落实反洗钱监管要求
D. 严格保守反洗钱秘密信息
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A. 反洗钱机制建设
B. 客户身份识别
C. 大额和可疑交易报告
D. 反洗钱制裁合规管理
E. 反洗钱系统建设
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。
A. 直接关联方
B. 间接关联方
C. 直接或间接关联方
D. 以上都不对
()负责审议批准集团反洗钱管理基本制度，并监督基本制度的实施。
A. 董事会
B. 监事会
C. 总行高级管理层
D. 总行反洗钱领导小组
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