题目内容

以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。

A. 合理配置反洗钱履职资源
B. 报送大额与可疑交易报告
C. 贯彻落实反洗钱监管要求
D. 严格保守反洗钱秘密信息

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()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。

A. 反洗钱机制建设
B. 客户身份识别
C. 大额和可疑交易报告
D. 反洗钱制裁合规管理
E. 反洗钱系统建设

制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

A. 直接关联方
B. 间接关联方
C. 直接或间接关联方
D. 以上都不对

()负责审议批准集团反洗钱管理基本制度，并监督基本制度的实施。

A. 董事会
B. 监事会
C. 总行高级管理层
D. 总行反洗钱领导小组

2014 年，人民银行再次对反洗钱监管方式进行重大变革，将监管重心由强调金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到()上来，进一步提高了反洗钱监管方法、手段及措施的灵活性、多样性和针对性，充分体现了风险为本监管理念。

A. “是否合规”
B. “有没有效”
C. “是否尽职”
D. “有没有报告”