题目内容

()负责审议批准集团反洗钱管理基本制度，并监督基本制度的实施。

A. 董事会
B. 监事会
C. 总行高级管理层
D. 总行反洗钱领导小组

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2014 年，人民银行再次对反洗钱监管方式进行重大变革，将监管重心由强调金融机构反洗钱工作“有没有做”转移到()上来，进一步提高了反洗钱监管方法、手段及措施的灵活性、多样性和针对性，充分体现了风险为本监管理念。

A. “是否合规”
B. “有没有效”
C. “是否尽职”
D. “有没有报告”

客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。

A. 一
B. 二
C. 三
D. 以上都不是

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在采用电信号表达数据的系统中，数据有数字数据和模拟数据两种。