人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合()条件，否则就会被视为无效，没有法律约束力。
A. 现场检查的主体必须合法
B. 现场检查适用的法律法规和规章要准确
C. 现场检查的程序必须合法
D. 现场检查的形式要合法
E. 现场检查的人员必须合法
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对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于()
A. 反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B. 反洗钱内部控制制度建设情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 大额和可疑交易报告情况
E. 保存客户身份识别资料和交易记录的情况
针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()
A. 部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作
B. 部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作
C. 部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料
D. 是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实
E. 是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作
《现场检查报告》应报()。
A. 本行(部)行长、主任
B. 检查组主查人
C. 本行(部)反洗钱部门负责人
D. 本行(部)副行长(副主任)
对于保险费()金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A. 人民币2万元
B. 外币等值2000美元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1千美元
E. 人民币5000元
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