题目内容

《现场检查报告》应报()。

A. 本行(部)行长、主任
B. 检查组主查人
C. 本行(部)反洗钱部门负责人
D. 本行(部)副行长(副主任)

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A. 人民币2万元
B. 外币等值2000美元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1千美元
E. 人民币5000元

A. 查账
B. 问卷调查
C. 座谈提问
D. 质询
E. 测试

A. 现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿
B. 谈话记录、检查意见书、资料调阅清单
C. 检查取证记录、检查事实确认书
D. 行政处罚告知书、行政处罚决定书

A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B. 没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
D. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。