题目内容

针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？()

A. 部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作
B. 部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作
C. 部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料
D. 是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实
E. 是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

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《现场检查报告》应报()。

A. 本行(部)行长、主任
B. 检查组主查人
C. 本行(部)反洗钱部门负责人
D. 本行(部)副行长(副主任)

对于保险费()金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

A. 人民币2万元
B. 外币等值2000美元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1千美元
E. 人民币5000元

反洗钱现场检查方法包括()。

A. 查账
B. 问卷调查
C. 座谈提问
D. 质询
E. 测试

现场检查档案包括()

A. 现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿
B. 谈话记录、检查意见书、资料调阅清单
C. 检查取证记录、检查事实确认书
D. 行政处罚告知书、行政处罚决定书