题目内容

EAG指的是什么？（）

A. 欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
B. 金融情报中心
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 金融行动特别工作组

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更多问题

非现场报表信息不完整货不准确是，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）

A. 10
B. 7
C. 5
D. 3

客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）

A. 住所地
B. 经常居住地
C. 两个都登记
D. 由客户自行选择

国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C. 《关于洗钱问题的四十点建议》
D. 《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

A. 刑法
B. 可疑交易报告制度
C. 反洗钱法
D. 大额交易报告制度