国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C. 《关于洗钱问题的四十点建议》
D. 《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
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为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。
A. 刑法
B. 可疑交易报告制度
C. 反洗钱法
D. 大额交易报告制度
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
A. 保存
B. 封存
C. 公开
D. 保密
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。
A. 《刑法》
B. 《民法》
C. 《商业银行法》
D. 《反洗钱法》
中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
A. 2004年6月
B. 2007年10月
C. 2003年5月
D. 2003年9月
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