题目内容

客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）

A. 住所地
B. 经常居住地
C. 两个都登记
D. 由客户自行选择

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国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C. 《关于洗钱问题的四十点建议》
D. 《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

A. 刑法
B. 可疑交易报告制度
C. 反洗钱法
D. 大额交易报告制度

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。

A. 保存
B. 封存
C. 公开
D. 保密

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。

A. 《刑法》
B. 《民法》
C. 《商业银行法》
D. 《反洗钱法》