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张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月,该账户收到转入款4笔各500万元,共计2000万元,随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后,该账户所有股票又被悉数卖出,共计获利300万元。在全部卖出的当天,张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()

A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系。
B. 没有客户交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或用途。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易。
D. 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。

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在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责是()

A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

反洗钱宣传培训制度应包括以下内容()

A. 反洗钱宣传培训的对象
B. 宣传培训的组织
C. 宣传培训的频度
D. 宣传培训内容
E. 反洗钱技能考核

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?

A. 通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B. 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C. 非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D. 利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E. 通过购买彩票进行洗钱

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:()

A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D. 单位和个人举报的可疑交易活动
E. 通过涉外途径获得的可疑交易活动

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