题目内容

中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后，应按照所规定的下列报表格式逐级上报。（)

A. 金融机构可疑交易报告情况统计表
B. 金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表
C. 反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
D. 反洗钱非现场监管电话记录

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A. 金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
B. 金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
C. 金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
D. 金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
E. 金融机构客户身份识别情况统计表

A. 城市信用合作社、农村信用合作社
B. 期货经纪公司
C. 保险公司
D. 信托投资公司
E. 财务公司、金融租赁公司

A. 董事
B. 责任人
C. 高级管理人员
D. 重要岗位人员

A. 主查人
B. 检查组长
C. 被查单位经办人
D. 被查单位负责人