中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（)谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 董事
B. 责任人
C. 高级管理人员
D. 重要岗位人员
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现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由（)签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
A. 主查人
B. 检查组长
C. 被查单位经办人
D. 被查单位负责人
金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。（)
A. 金融机构在办理业务中发现异常迹象
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的
C. 对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的
D. 对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的
现场检查意见书的内容包括（)。
A. 检查情况
B. 检查结果
C. 检查评价
D. 改进意见与措施
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：（)
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D. 其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
E. 单位和个人举报的可疑交易活动
F. 通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
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