题目内容

中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后，应按照所规定的下列报表格式逐级上报。（)

A. 金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
B. 金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
C. 金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
D. 金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
E. 金融机构客户身份识别情况统计表

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《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（)金融机构。

A. 城市信用合作社、农村信用合作社
B. 期货经纪公司
C. 保险公司
D. 信托投资公司
E. 财务公司、金融租赁公司

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（)谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 董事
B. 责任人
C. 高级管理人员
D. 重要岗位人员

现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由（)签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。

A. 主查人
B. 检查组长
C. 被查单位经办人
D. 被查单位负责人

金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。（)

A. 金融机构在办理业务中发现异常迹象
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的
C. 对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的
D. 对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的