题目内容

反洗钱工作包括（）

A. 做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
B. 洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
C. 后处理情感
D. 配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 交易的受益人
D. 不得阻碍的义务
E. 提供必要经费的义务

自然人客户身份基本信息包括（）

A. 姓名、性别、国籍、职业
B. 住所地或者工作单位地址
C. 四、五类地区18-50周岁三免额度为300万元
D. 身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期

强化特殊客户服务礼仪，针对行动不便等各类特殊客户提供（）等全程一对一无障碍服务

A. 进门迎接
B. 代为取号
C. 现金或银行缴款单
D. 陪同办理
E. 护送出门

下列属于e柜通可办理业务的是（）

A. 借款
B. 还款
C. 保单借款
D. e宝推介