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在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查()

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在洗钱案件协查过程中的收集资料等调查行为,目的是调取或保全证据,以便将来用来刑事起诉和法庭调查()

按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()

人体各器官系统基本形成,组织器官分化快、变化大的时期是()。

A. 着床期
B. 胚芽期
C. 胚胎期
D. 胎儿期

反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()

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