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反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息（)

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《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构（)

人民银行现场检查尤其涉及行政处罚时必须符合《行政处罚法》规定的“一般程序”，倘若拟作出较大数额罚款等行政处理决定之前，当事人要求听证的，还要遵循“听证程序”（)

根据2001年联合国在国际会议上公布的官方数据，全世界每年洗钱的数额高达20000－30000亿美元（)

金融机构破产和解散时，可以将客户身份资料和客户交易信息自行销毁（)