题目内容

根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）

A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件

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A. 按旬
B. 按月
C. 按季
D. 按年

A. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B. 受他人胁迫做出违法行为的
C. 配合银监会及其派出机构查处违法行为有立功表现的
D. 已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的
E. 其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的
F. 以上都是

A. 真实性
B. 合法性
C. 有效性
D. 完整性

A. ①②③④
B. ②①③④
C. ③①④②
D. ④②③①