对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。(法律合规部)()
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。(法律合规部)()
企业年金账户相关的业务,不论交易金额大小,均不必作为大额交易进行报告。(法律合规部)()
某农商银行开发新业务,接受本行股权作为质押提供授信,该业务符合规定(法律合规部)()
商业银行应完善以企业信用评估为基础的授信方法,将表外业务纳入授信额度,实行统一授信管理(法律合规部)()