企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。（法律合规部）（）
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某农商银行开发新业务，接受本行股权作为质押提供授信，该业务符合规定（法律合规部）（）
商业银行应完善以企业信用评估为基础的授信方法，将表外业务纳入授信额度，实行统一授信管理（法律合规部）（）
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（法律合规部）（）
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。（法律合规部）（）
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