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金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额以上以下的罚款（）
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银行保险机构承担案件管理的，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系，制定本机构的案件管理制度，并有效执行（）
银行业金融机构的应每年制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告（）
按照“了解你的客户”的原则，根据存款人身份信息核验方式，审慎确定个人银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行（）
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以或者解除劳动合同代替刑事责任追究（）
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