银行保险机构承担案件管理的，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系，制定本机构的案件管理制度，并有效执行（）
A. 主要责任
B. 次要责任
C. 主体责任
D. 连带责任
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银行业金融机构的应每年制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告（）
A. 董事会
B. 行为管理牵头部门
C. 监事会
D. 高级管理层
按照“了解你的客户”的原则，根据存款人身份信息核验方式，审慎确定个人银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行（）
A. 科学管理
B. 分类指导
C. 灵活管理
D. 分类管理
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以或者解除劳动合同代替刑事责任追究（）
A. 警告
B. 记过
C. 撤职
D. 纪律处分
非绑定账户资金转入Ⅲ类户账户日累计限额为元，年累计限额为元（）
A. 2000，5万
B. 5000，10万
C. 2000，1万
D. 5000，20万
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