题目内容

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）开始计算。

A. 机构可疑交易的第一笔交易发生之日起
B. 几笔交易的平均时间
C. 交易笔数最多的当天起
D. 构成可疑交易的最后一笔

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以下哪个部门如认为有必要，可派代表列席三人审批会议（）。

A. 风险管理部
B. 合规部
C. 审计部
D. 以上都对

金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。

A. 一般可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 怀疑客户属于美国制裁名单
D. 大额交易

在双签审批方式中，双签审批经理认为情况复杂，难以决策的其他授信业务，可以提请哪个审批组织形式审批（）。

A. 三人会
B. 五人会
C. 贷审会
D. 上一级审批组织

双签审批工作程序规定，申报单位将授信业务调查资料提交至有权审批机构的哪个岗位（）。

A. 合规审查人员
B. 有权审批经理
C. 受理人员
D. 以上都不对