题目内容

金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。

A. 一般可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 怀疑客户属于美国制裁名单
D. 大额交易

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在双签审批方式中，双签审批经理认为情况复杂，难以决策的其他授信业务，可以提请哪个审批组织形式审批（）。

A. 三人会
B. 五人会
C. 贷审会
D. 上一级审批组织

双签审批工作程序规定，申报单位将授信业务调查资料提交至有权审批机构的哪个岗位（）。

A. 合规审查人员
B. 有权审批经理
C. 受理人员
D. 以上都不对

李中梓补脾用药主张（）

A. 升降枢机
B. 补脾胃升阳气
C. 补火生土
D. 不拘于滋腻呆滞
E. 不拘于辛燥升提

双签审批的结果交由哪个岗位汇总整理出初步书面的审批意见（）。

A. 原受理人员
B. 原合规审查人员
C. 双签审批小组中级别或资历较高的有权审批经理
D. 以上都不对