题目内容

多选：所有美国人员和机构都必须遵守美国财政部海外资产办公室的法规，这里所说的美国人员和机构包括（）

A. 美国公民和永久居民
B. 美国境内的所有个人和实体
C. 所有在美国成立的实体及海外分支机构
D. 所有与美国实体有交易的外国实体或个人

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A. 内部调查往往是查有无内外勾结的问题
B. 收到政府作证传票或搜查令表明执法行动已经开始
C. 搜查令往往是无限制命令，金融机构需无条件配合
D. 对于前期已提交可疑报告，执法机构可根据可疑报告内容要求金融机构提供更详实的资料

A. 合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类
B. 产品和服务的种类的描述，客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
C. 客户的种类以及相关的洗钱风险描述，他们使用的产品和服务，和经营的地区
D. 提供给董事的培训的细节，客户的种类，和经营的地区

A. 采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B. 货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C. 发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D. 交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型

A. 对空壳银行执行高度尽职调查
B. 访问国际金融机构的总部
C. 遵守美国爱国者法案发布的特别措施
D. 对代理账户执行尽职调查