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金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合（)

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中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中，指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作（)

《刑法》规定，对洗钱犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之十（百分之二十)以下罚金（)

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以移送给人民银行（只能用于反洗钱刑事诉讼)（)

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况询问时应当制作询问笔录，询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名（)