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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以移送给人民银行（只能用于反洗钱刑事诉讼)（)
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况询问时应当制作询问笔录，询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名（)
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