（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为
A. 违规风险
B. 反洗钱
C. 洗钱罪
D. 反洗钱管理
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关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（）
A. 净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％
B. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
C. 存贷款比例不得超过75％
D. 存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100％
下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）
A. 资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关
B. 银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配
C. 如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险
D. 期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大
从（）方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施
A. 柜面业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金业务
E. 代理业务
假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中，正确的有（）
A. 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
B. 银行交易负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
C. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
E. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低
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