客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户（）
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及的安全（）
A. 可疑数据
B. 大额数据
C. 交易电子数据
D. 非现场监管报表数据
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格，切实做好反洗钱工作（）
A. 履行反洗钱义务
B. 履行反黑钱义务
C. 履行打压洗钱活动
D. 履行打压交易活动
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、四类基本要素（）
A. 类型
B. 特点
C. 规模
D. 业务
华夏银行某客户持续经营，但因投资房地产等业务造成现金流紧张，在外有部分民间借贷，目前抵押物已被查封，不能按期偿还银行贷款利息，导致贷款欠息超过三个月，则该笔贷款应至少归类为（）
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
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