洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、四类基本要素（）
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华夏银行某客户持续经营，但因投资房地产等业务造成现金流紧张，在外有部分民间借贷，目前抵押物已被查封，不能按期偿还银行贷款利息，导致贷款欠息超过三个月，则该笔贷款应至少归类为（）
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）
A. 加强对地下钱庄高风险地区的检测
B. 重点关注储蓄类客户
C. 重点关注网上银行贸易交易
D. 加强柜台服务质量
以下各类产品赎回到账时间正确的是（）
A. 招商现金：50万以下T+0工作日，50万以上T+1工作日
B. 债券基金：T+3工作日
C. 股票及混合基金：T+3工作日
D. 日日盈（金）系列：实时（工作日每天9：30-15：30）
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由开发（）
A. 人民银行反洗钱局
B. 各银行总行
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 外汇局
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