题目内容

单位开立批量开立个人借记卡时，应对（)的身份基本信息进行核实和登记。

A. 单位负责人
B. 授权经办人
C. 客户本人
D. 单位法人

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以下哪些客户可在客户信息登记时不填写经营范围。（)

A. 机关单位
B. 国有控股公司
C. 外国驻华机构
D. 无字号个体工商户

我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务。（)

A. 代理行模式
B. 清算行模式
C. 人民币NRA账户模式
D. 网银模式

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括（)。

A. 姓名、性别
B. 国籍
C. 职业
D. 住所地或者工作单位地址

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（)。

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为高风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中