题目内容

以下哪些客户可在客户信息登记时不填写经营范围。（)

A. 机关单位
B. 国有控股公司
C. 外国驻华机构
D. 无字号个体工商户

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我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务。（)

A. 代理行模式
B. 清算行模式
C. 人民币NRA账户模式
D. 网银模式

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括（)。

A. 姓名、性别
B. 国籍
C. 职业
D. 住所地或者工作单位地址

如出现以下情形，应拒绝办理业务有（)。

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为高风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

在进行信用卡销户取现或者销户转账时，应依法履行反洗钱职责，对于禁止类客户，拒绝其进行（)，并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门，管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。

A. 查询余额
B. 还款
C. 销户取现
D. 转账业务