在进行信用卡销户取现或者销户转账时，应依法履行反洗钱职责，对于禁止类客户，拒绝其进行（)，并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门，管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。
A. 查询余额
B. 还款
C. 销户取现
D. 转账业务
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代发工资客户身份识别需要审核的资料包括：（)。
A. 营业执照或上级单位授权委托书
B. 开户许可证
C. 法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件
D. 法人授权委托书
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计（)以上的款项划转为大额交易。
A. 200万人民币
B. 500万人民币
C. 20万美金
D. 50万美金
机关开立基本存款账户应出具（)。
A. 政府人事部门批文
B. 编制委员会登记证书
C. 财政部门同意其开户的证明
D. 营业执照
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)，当日单笔或累计交易人民币（)、外币等值（)的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告。
A. 5万元以上(含)
B. 20万元以上(含)
C. 1万美元及以上(含1万美元)
D. 5万美元及以上(含5万美元)
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