法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计（)以上的款项划转为大额交易。
A. 200万人民币
B. 500万人民币
C. 20万美金
D. 50万美金
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机关开立基本存款账户应出具（)。
A. 政府人事部门批文
B. 编制委员会登记证书
C. 财政部门同意其开户的证明
D. 营业执照
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)，当日单笔或累计交易人民币（)、外币等值（)的现金收支，金融机构应当报送大额交易报告。
A. 5万元以上(含)
B. 20万元以上(含)
C. 1万美元及以上(含1万美元)
D. 5万美元及以上(含5万美元)
银行为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（)信息。
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 收款人的姓名
与我行开展信托计划资金代理收付的信托公司应符合以下条件（)。
A. 在我行评级在AA级以上
B. 未发生到期不能向投资者兑付的情况
C. 在近两年内未受到监管部门的公开处罚
D. 在近两年内未发生投资者群体投诉等社会事件
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