我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用（），并设置一个消防控制室
A. 独立型报警系统
B. 区域报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
开户行应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
现金支票的支取不同金额对应的“用途”的具体要求，超过多少限额需要企业出具相关证明材料（）
A. 2万
B. 10万
C. 50万
D. 不需出具
我行接收境外汇入款的，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
A. 汇款人开户行
B. 汇款人住所
C. 汇款人职业
D. 汇款人电话
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