题目内容

开户行应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本行保存的客户基本信息,对风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核

A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

查看答案
更多问题

现金支票的支取不同金额对应的“用途”的具体要求,超过多少限额需要企业出具相关证明材料()

A. 2万
B. 10万
C. 50万
D. 不需出具

我行接收境外汇入款的,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充

A. 汇款人开户行
B. 汇款人住所
C. 汇款人职业
D. 汇款人电话

我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份

A. 5000元 1000美元
B. 1万元 1000美元
C. 5000元 5000美元
D. 1万元 5000美元

我行系统支持跨机构企业网银维护(如证书补发、密码重置等),支行是否可以受理()

A. 开通全国通后可以受理
B. 可以受理
C. 不可受理

答案查题题库