洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）
A. 利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B. 利用银行等存款类金融机构
C. 利用空壳公司
D. 利用现金密集行业
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归档文件分类的基本原则就是（）。
A. 根据文件的形成规律和特点
B. 保持文件之间的自然联系
C. 适当照顾文件的保存价值
D. 便于保管和利用
现代意义上的洗钱概念发端于（）
A. 20世纪70年代的美国。
B. 20世纪20年代的英国。
C. 20世纪20年代的美国。
D. 20世纪30年代的墨西哥。
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
A. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
B. 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
C. 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
D. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A. 是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B. 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
C. 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D. 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
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