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《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()

A. 是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B. 预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。
C. 指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D. 是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。

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企业文件材料与档案的区别主要体现在()等几个方面。

A. 更改补充
B. 保存价值
C. 制备数量
D. 单元组合

“一法四令”是指那些()

A. 《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法(试行)》。
B. 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
D. 《反洗钱非现场监管办法(试行)》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

企业文件材料的信息记录方式包括()。

A. 文字
B. 图表
C. 声像
D. 机读

客运站经营者应当强化安全生产,确保“三不进站”和“六不出站”。“六不出站”是指:超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站,客车证件不齐全不出站、出站登记表未经审核签字不出站、()。

A. GPS监控不在线不出站
B. 未配备乘务员不出站
C. 乘客和驾驶员不系安全带不出站
D. 驾驶员疲劳不出站

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