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《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构()

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人民银行现场检查尤其涉及行政处罚时必须符合《行政处罚法》规定的“一般程序”,倘若拟作出较大数额罚款等行政处理决定之前,当事人要求听证的,还要遵循“听证程序”()

根据2001年联合国在国际会议上公布的官方数据,全世界每年洗钱的数额高达20000-30000亿美元()

金融机构破产和解散时,可以将客户身份资料和客户交易信息自行销毁()

根据《反洗钱法》,对金融机构的最高罚款金额为50万元以上200(500)万元以下()

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