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()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A. 监管机构
B. 金融情报机构
C. 金融机构
D. 司法机构

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每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求？

A. 内部审计部门
B. 业务管理部门
C. 基层机构
D. 内控合规部门

为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。

A. 联合国
B. FATF
C. 国际刑警组织
D. 美国OFAC

在报送可疑交易报告后，各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关()，指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控，形成更加严密的风险管理合力。

A. 业务条线
B. 营业网点
C. 业务条线和营业网点
D. 以上都不对

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A. 董事会
B. 反洗钱领导小组
C. 反洗钱委员会
D. 内控合规部