题目内容

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A. 董事会
B. 反洗钱领导小组
C. 反洗钱委员会
D. 内控合规部

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恐怖融资是指有意识地()为恐怖活动提供或募集资金的行为。

A. 直接
B. 间接
C. 直接或间接
D. 以上都不对

各级管理人员要加强对本机构反洗钱工作的书面批示每年不少于()次。

A. 3次
B. 4次
C. 5次
D. 6次

()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。

A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 制裁合规管理
D. 洗钱风险评估

Windows2000设计组合了三种模型：客户/服务器模型、对等模型和文件服务器模型。