发律师函或告知书追缴无效时，对符合起诉条件的可通过司法程序追缴，并追究相关违法人员的（）
A. 法律责任
B. 刑事责任
C. 民事责任
根据《关于实施销售专区智慧柜台的通知》，客户小明在智慧柜台办理了3笔理财业务，他需要留存3份身份证复印件（）
汕头分行营业部柜员小陈需调拨105000元（10万元独立成捆）给柜员小张，根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知（2020版）》，小张需对5000元进行逐张清点，10万元核打大数即可（）
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度（）
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