汕头分行营业部柜员小陈需调拨105000元(10万元独立成捆)给柜员小张,根据《关于下发营运相关业务规范汇总的通知(2020版)》,小张需对5000元进行逐张清点,10万元核打大数即可()
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时主动调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度()
终端设备用户应妥善保管账号及密码,可随意授予他人使用()
网点或所属网点即为智慧柜台(PAD)业务归属网点()
A. 柜员
B. 主管
C. 营运负责人
D. 大堂经理